继往开来 擘画新篇——多氟多召开第七届董事会第三十四次会议
发布时间：
2025-12-11
12月10日，多氟多第七届董事会第三十四次会议在科技大厦五楼会议室顺利召开，会议由董事长李世江主持，公司高级管理人员及监事列席本次会议。会议审议并表决通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》等8项重要议案。
根据新《公司法》及《上市公司章程指引》等规定，证券部对《公司章程》进行了修订，待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》等涉及监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员承接相关职能；同时对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度的相关内容进行调整，新增制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等6项制度；一如既往地坚持以高质量党建引领公司高质量发展，通过把“坚持党的领导”融入公司章程，构建起党建与管理深度融合、协同共进的新型管理模式。本次制定与修订工作，旨在进一步完善公司治理结构，确保符合最新法律法规要求，为公司稳健发展奠定坚实的制度保障。
在推进治理制度优化的同时，公司也顺利完成了董事会换届选举工作。经逐项投票表决，确定董事长李世江，副董事长李凌云，总经理李云峰，董事杨华春，副总经理程立静为公司第八届董事会非独立董事候选人；陈晓岚、于清教、谢香兵为第八届董事会独立董事候选人。上述候选人任期自股东大会审议通过之日起三年。
会上，新聘任人员依次发言，对公司的信任与提供的平台表达感谢，并表示将立足各自岗位，以更高热情履职尽责，不负公司期望与重托，为公司创造更大价值贡献力量。
总经理李云峰讲到，公司新能源电池正迎来历史性发展机遇，凭借从材料创新到电芯制造的垂直整合能力，持续突破能量密度与安全边界，并积极布局固态电池等下一代技术。在动力与储能双赛道的强劲需求下，公司产品已批量进入全球**供应链体系。未来，新能源电池业务将成为驱动多氟多业绩增长的重要引擎。
董事长强调，公司董事会积极践行合规经营理念，与证监局、深交所、上市协会等监管及行业机构保持常态化沟通，树立了规范透明、值得信赖的企业形象，并将良好的外部关系、外部环境转化为内生发展动力，已连续四年获得深交所“A级”最高评价，彰显了监管机构与资本市场对公司治理水平的认可。当前，行业竞争日趋白热化，技术迭代速度持续加速，尽管市场环境复杂多变，但行业发展前景有坚实支撑，公司将依托稳健的研发投入与国家级创新平台，不断巩固技术优势，确保在高速增长中具备穿越周期的强大韧性与长期动力，为多氟多和行业的高质量发展注入澎湃能量。
明者因时而变，知者随事而制。展望“十五五”，在新一届董事会的带领下，多氟多将继续在氟基新材料、新能源材料、电子信息材料、新能源电池领域深耕不辍，精准把握国家政策导向与市场变革节奏，将时代的“势能”转化为企业发展的“动能”，全力向“做全球氟材料行业领导者”的愿景迈进，力争以更优异的经营业绩，回报社会各界信任与广大股东支持。
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